Гулькевичским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Они признаны
по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; незаконная банковская деятельность; неправомерный оборот средств платежей).
В суде установлено, что в составе организованной группы без регистрации в качестве юридического лица – кредитной организации, в отсутствии лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковской деятельности, в целях извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осуществлены банковские операции по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, вследствие чего извлечен доход более 40 млн рублей.
Вступившим в законную силу решением суда им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Указанное явилось основанием для обращения прокурора района в суд
с исковым заявлением к осужденным гражданам о взыскании денежных средств, полученных преступным путем.
✅Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судом по делу приняты обеспечительные меры.
Прокуратура Краснодарского края
